НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація щодо країн, які не виконують або неналежно виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" суб‘єкти первинного фінансового моніторингу зобов‘язані самостійно здійснювати класифікацію своїх клієнтів, з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Держфінмоніторингом та органами, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю та вживати застережнних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких операцій.

 

Так, відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 03.08.2010р. №126 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» оцінювання ризику за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи здійснюється, зокрема, якщо з надійних джерел відомо, що вона не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.


← Назад
  • Документи

  • Публічна заява FATF 24 червня 2011 року (11.417Kb)
  • Заява FATF щодо Шостого етапу Процедури підвищення рівня відповідності MONEYVAL стосовно Азербайджану (22.536Kb)
  • ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF 25 червня 2010 року (89.6Kb)
  • ПУБЛІЧНА ЗАЯВА FATF 18 лютого 2010 року (84.992Kb)
  • Заява від FATF 16.10.2009 (57.856Kb)
  • Публічна заява в рамках застосування Кроку VI Процедури МОNЕYVAL щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану (24.09.2009) (11.393Kb)
  • Заява FATF від 25 лютого 2009 року (27.648Kb)
  • Публічна заява в рамках застосування Кроку VI Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану (29.184Kb)
  • Заява FATF (38.713Kb)
  • Наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 01.10.2012 №139 "Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" (30.72Kb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →