НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

 

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» внутрішньому фінансовому моніторингу підлягають операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

 

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу можуть використовувати наступні посилання на інформаційні джерела, які містять типології міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

 

 

1. Загальна характеристика та теми типологічних досліджень:

http://www.eurasiangroup.org/ru/typology_research.php

 

 

2. Каталог типологічних звітів FATF:

http://www.eurasiangroup.org/ru/FATF_typologies.php

 

 

3. Каталог типологічних звітів MONEYVAL:

http://www.eurasiangroup.org/ru/MONEYVAL_typologies.php

 

 

4. Каталог типологічних звітів ЄАГ:

http://www.eurasiangroup.org/ru/typology_reports.php

 

 

5. Каталог типологічних звітів АТГ:
http://www.eurasiangroup.org/ru/APG_typologies.php


← Назад
  • Документи

  • Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних в результаті здійснення фінансових операцій з неліквідними цінними паперами (192Kb)
  • Типологічне дослідження 2012 р.:Актуальні методи і способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (12.100909Mb)
  • Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдження зброї масового знищення. 16 лютого 2012 р. (877.001Kb)
  • Типологічний звіт ФАТФ від жовтня 2009 року щодо відмивання грошей та фінансування тероризму у секторі цінних паперів (1.114662Mb)
  • Типові інструменти, способи та механізми відмивання кримінальних доходів (1.607239Mb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 20-22 червня 2017 року в Києві відбудеться Міжнародна конференція з питань корпоративного управління
    Детальніше →
  • 20 – 21 червня Олександр Панченко візьме участь у засіданні IFC у Відні
    Детальніше →
  • 19 – 21 червня Олександр Панченко візьме участь у спільному засіданні OECD та IOPS в Парижі
    Детальніше →
 →