НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Особи, що підтримують тероризм, та активи яких мають бути заморожені

Клієнт має високий рівень ризику, якщо він включений до переліку осіб, пов‘язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.


← Назад
  • Документи

  • Неофіційний переклад листа посольства Сполучених Штатів Америки в Україні щодо інформації про застосування США санкцій до фінансових установ (36.864Kb)
  • ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ - ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ (41.984Kb)
  • Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (43.008Kb)
  • Інформація щодо включення до консолідованого переліку осіб та організацій, які пов’язані з Аль-Каєдою та Талібаном, додаткового списку осіб (24.064Kb)
  • 24 серпня 2010 року Комітет з санкцій №1267 РБООН схвалив включення фінансиста Аль-Каєди Мухаммада Абдаллу Хасана Абу-аль-Хаїра до переліку організацій/осіб, що підпадають під санкції (включаючи заморожування активів, заборону на переміщення та ембарго на зброю), які мають накладатися всіма країнами - членами ООН згідно Резолюції №1267 та наступних резолюцій (23.552Kb)
  • 25 березня 2010 року Організація Об'єднаних націй включила ім'я Мутханна Харіт аль-Дарі до переліку осіб/організацій, пов'язаних з Усамою бін Ладеном, або членами аль Каєди, які підпадають під санкції, обумовлені Радою Безпеки ООН, включаючи замороження активів (16.934Kb)
  • Інформація відносно діяльності окремих осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю, у додаток до наказу Держфінмоніторингу «Про затвердження змін до Переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю» від 03.09.09 № 118 (37.888Kb)
  • Відповідно до Указу Президента США любі активи "Партії за вільне життя Курдистану", які знаходяться під юрисдикцією США заморожуються (29.184Kb)
  • Щодо вагомих недоліків у системі протидії відмивання грошей одержаних злочинним шляхом та загрози фінансування тероризму в Ісламській Республіці Іран (54.272Kb)
  • Включення до переліку терористів Організації Оборонної промисловості Ірану (30.208Kb)
  • Перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності (51.712Kb)
  • Відповідно до інформації, отриманої від Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, 15 липня 2006 року Рада Безпеки ООН одноголосно затвердила резолюцію РБ ООН №1695 з вимогою до Північної Кореї (КНДР) припинити всю діяльність стосовно програми балістичних ракет (272.896Kb)
  • Інформацію щодо переліку осіб/організацій, які підпадають під санкції, обумовлені Радою Безпеки ООН (23.04Kb)
  • Боротьба з фінансування тероризму Нові включення Комітетом ООН 1267 (50.176Kb)
  • 23 березня 2006 року, згідно до Наказу Президента 13224, Міністерство фінансів США включило Ліванську медійну групу (ЛМГ) та її підрозділи - телевізійну станцію аль-Манар і радіо-станцію аль-Ноур до "Особливого переліку глобальних терористів" (33.792Kb)
  • З серпня 2006 року, комітет Організації Об'єднаних Націй 1267 схвалив включення Абд Аль-Хаміда Сулаймана Аль-Муджила та Філіппінське представництво Міжнародної Ісламської організації допомоги (IIRO) до переліку осіб/установ, пов"язаних з Усамою бін Ладеном, Талібаном та/або аль Каєдою і які підпадають під санкції комітету 00Н, що включають замороження активів, заборону на подорожі та ембарго на торгівлю зброєю (31.744Kb)
  • Комітет ради безпеки додає одну фізичну особу та дві юридичні особи до списку організацій, що співпрацюють з аль-кайдою (24.576Kb)
  • Поправки стосовно організації Ансар аль-Іслам (31.744Kb)
  • Інформація про іноземні банки, які визначені Міністерством фінансів США, "зоною первинної стурбованості щодо відмивання грошей" (ЗПСВГ) (35.328Kb)
  • Комітет з Санкцій ООН 1267 ("Комітет з Санкцій проти Аль- Каєди/Талібану") включив чотири імені до консолідованого переліку осіб та установ, пов'язаних з Аль-Каєдою, Талібаном або Усамою бін Ладеном (39.424Kb)
  • Заходи, спрямовані на запобігання та протидію легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, інформуємо про вжиті Міністерством фінансів США низки заходів впливу по відношенню до американського банку "АмСауф" зі штату Алабама (36.864Kb)
  • 17 грудня 2004 року, Сполучені Штати включили до переліку терористів Кхадафі Абубакар Джанджалані, згідно до Наказу Президента 13224 (37.376Kb)
  • Неофіційний переклад листа посольства Сполучених Штатів Америки в Україні щодо санкцій застосованих Сполученими Штатами Америки до фінансових установ Ісламської Республіки Іран (29.184Kb)
  • Лист Міністерства закордонних справ України від 04.06.2015 №413/14-190-1513 з інформацією стосовно оновленого «Санкційного списку, який затверджений та підтримується Комітетом Ради Безпеки ООН 1267 у відношенні осіб, груп, підприємств та установ пов’язаних з «Аль-Каїдою» (2.961233Mb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 16 червня 2017 Голова НКЦПФР візьме участь у IV Міжнародному форумі корпоративних секретарів
    Детальніше →
  • 9-10 червня фахівці НЦКПФР візьмуть участь у конференції УАІБ «Професійне управління активами»
    Детальніше →
  • 8 червня Тимур Хромаєв візьме участь у Міжнародній конференції «Внутрішній контроль, питання боротьби з корупцією та шахрайством
    Детальніше →
 →