НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

План – графік перевірок суб`єктів первинного фінансового моніторингу

Відповідно до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27.07.2010 № 1154 підставою для проведення Комісією планової виїзної перевірки суб’єкта первинного фінансового моніторингу на дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є включення його до плану-графіка проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу на відповідний квартал.

План-графік затверджується наказом Голови Комісії або особою, яка виконує його обов’язки, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.


← Назад
  • Документи

  • Зміни до План-графіку проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІІ кварталі 2017 року (697.408Kb)
  • План-графік проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у ІІІ кварталі 2017 року (1.044045Mb)
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 20-22 червня 2017 року в Києві відбудеться Міжнародна конференція з питань корпоративного управління
    Детальніше →
  • 20 – 21 червня Олександр Панченко візьме участь у засіданні IFC у Відні
    Детальніше →
  • 19 – 21 червня Олександр Панченко візьме участь у спільному засіданні OECD та IOPS в Парижі
    Детальніше →
 →